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注册香港公司后银行无法开户的因素及解决办法

时间 : 2021-01-06 所属类目 : 【香港注册外资公司】

申请注册香港公司后没法开户的申请人总数许多。公司注册沒有限定,可是银行出自于合规风险的考虑到,申请注册香港公司取得成功后不一定给申请人开户。造成 香港公司开户现况的缘故有下列好多个:

1)好几家银行因反洗钱违反规定被罚,提升风险控制审批

银行因反洗钱监管不好被处罚是普遍的事。近些年特别是在多。中国香港无论是银行,還是证劵公司,都没少交罚款。少则几十万,更多就是上干万。2018年中国香港反洗钱最新政策颁布,也是将银行合规管理推上去了一个新高度。银行一改以前睁一只眼闭一只眼的心态,并不是谁想开户都给开过。不可以证实申请注册香港公司用以平稳实体线貿易的,银行不给开户了。

2)风险性成本上升,银行衡量权益,挑选择顾客

即然实际操作不小心会被处罚,给顾客开户的风险性成本费进一步提高。权益衡量也是必定。因此,银行进行了一系列的清理僵尸户、常常闲置不用的账户,这类账户沒有给银行产生收益,但银行维护保养账户却必须成本费。早前很有可能出自于销售业绩考虑到,未设开户门坎,如今即然沒有产生收益,关掉也并不遗憾。另外也提升了开户门坎,销售额小的企业,账户不一定开得出来。

3)国际性反避税日趋完善,开户审批规定严苛

新开账户时,银行最关键的风险性把控每日任务便是评定账户将来很有可能被用于洗黑钱的风险性指数值。因此 出現了一些银行开户时规定出示内地注册公司及业务材料。证实了业务真正,至少划清了洗黑钱行为。往日业务来往文档,银行纪录也愈来愈广泛的被规定在开户时出示。

可是银行并不抵触给合乎合规管理规定的“高品质”申请人开户。哪些算作符合规定的“高品质”申请人呢?

(1)中国内地有商贸公司。内地企业意味着着真正业务,银行开户的时候会规定出示内地企业的供货合同、买卖合同等业务文档,为此划清反洗钱的风险性;

(2)预估销售额较为大的企业。例如1000万港元之上。年销售额在20-三十万美元的企业,开户很有可能会较为艰难。

(3)沒有内地企业,可是能出示详细的意愿购置或买卖合同表明将来从业的合理合法业务,另外往日历经是和貿易有关,有十分清楚的有关历经的申请人。

这种规定针对事些刚发展,想从一开始就申请注册香港公司的出口外贸申请人,要确实是真的很难。那是否沒有挑选了呢?自然并不是,有要求的地区,就一定会有发展方向:

1)中国NRA离岸账户账户:中资银行如稠州银行,外资企业银行如渣打银行,外汇收付款是肯定没有问题的。仅仅开渣打离岸账户账户得话必须储蓄五十万rmb。

2)服务平台虚似账户:如花旗银行万里汇,XTransfer账户。这类账户的益处是收付款外汇的另外,能够 立即结融成rmb,转到本人账户; 还可以取现到香港公司账户。功效等同于香港公司和义乌个体户的变身。

尽管申请注册香港公司另外开中国香港实体线账户是第一挑选,但在当今艰辛的开户方式下,考虑到取代计划方案无外乎聪明挑选。


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